Une vaste opération de la Division nationale de lutte contre le trafic (DNLT) a permis de démanteler un réseau présumé criminel impliqué dans une affaire d’escroquerie au visa, d’association de malfaiteurs et de faux monnayage, révélant ce que les enquêteurs décrivent comme un système sophistiqué de circulation de fonds douteux surnommé les « valises à milliards ».

Selon des informations recueillies, trois individus ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête : Modou Kane dit Baye Modou Kane, Cheikh Hamid Diémé et Massy Sané.

Un réseau structuré autour de promesses de visas

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le groupe opérait principalement autour de fausses promesses d’obtention de visas vers l’Europe et certains pays d’Asie. Les victimes étaient attirées par des procédures accélérées et des garanties de départ, moyennant d’importantes sommes d’argent.

Une fois les fonds collectés, les suspects auraient utilisé divers stratagèmes pour masquer leur origine, notamment des transferts fractionnés et la circulation de grandes sommes en espèces, d’où l’expression de « valises à milliards » utilisée par les enquêteurs.

Faux billets et blanchiment présumé

Au-delà de l’escroquerie au visa, la DNLT soupçonne également une activité de faux monnayage. Des billets contrefaits auraient été introduits dans le circuit économique, aggravant la qualification des faits.

Les enquêteurs évoquent aussi des tentatives de blanchiment de capitaux à travers des opérations commerciales informelles et des réseaux parallèles de transfert d’argent.

Une enquête encore en cours

Les trois individus interpellés sont actuellement en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter toute la chaîne du réseau.

Les autorités n’excluent pas d’autres arrestations dans les prochains jours, alors que l’affaire continue de révéler l’ampleur d’un système financier parallèle structuré et actif.

Par imam chroniqueur
Babacar Diop